Dalam dua hari Komisi Perjudian Inggris mengeluarkan dua denda. Itu mendenda Vivaro pada 17 Januari, dan TonyBet pada hari berikutnya. Masing-masing akan membayar beberapa ratus ribu, yang bukan angka rekor karena regulator ini dapat mengeluarkan denda jutaan.
Vivaro didenda £337.631 karena gagal melakukan pemeriksaan sumber dana yang tepat, memiliki tingkat pemicu AML yang terlalu tinggi, dan beberapa masalah terkait lainnya.
TonyBet harus membayar £442.750 untuk berbagai kekurangan, termasuk praktik AML yang buruk. Secara khusus, tinjauan tersebut menemukan sejumlah istilah yang tidak adil:
- Dokumentasi dapat diminta untuk ‘semua penarikan’ dan bukan deposit yang berpotensi menghambat pembayaran.
- TonyBet berhak menyita kemenangan jika pemain gagal memberikan dokumen AML dalam waktu 30 hari.
- Akun dianggap tidak aktif setelah hanya 6 bulan, bukan 12.
